PAQUET. Halder Age, petite amie, épouse, famille, biographie et plus

Info rapide→ Profession : banquier Nationalité : bangladaise Père : Pralab Chandra Halder

PAQUET. Halder





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Nom et prénom Prasantha Kumar Halder [1] L'étoile du jour
Surnom La mer [deux] L'étoile du jour
Profession Banquier
Statistiques physiques et plus
Couleur des yeux Le noir
Couleur des cheveux Le noir
Vie privée
Âge Pas connu
Lieu de naissance Matibhanga, Nazirpur, Bangladesh
Nationalité Bangladais
Ville natale Matibhanga, Nazirpur, Bangladesh
École Lycée Dighirjan [3] L'étoile du jour
Collège/Université • Université d'ingénierie et de technologie du Bangladesh
• Institut d'administration des affaires, Université de Dhaka
Qualification pour l'éducation MBA
Controverse De 2015 à 2019, il a arnaqué diverses institutions financières au Bangladesh et détourné environ 426 Crore BTD avec l'aide de ses associés. Il a finalement été arrêté le 14 mai 2022 au Bengale occidental, en Inde. [4] Dacca Tribune
Relations et plus
État civil Célibataire
Affaires/Petites amies • Avantika Baral
• Nahida Runaï
PAQUET. Halder's girlfriend Nahida Runai
Famille
Épouse/conjoint N / A
Parents Père - Pralab Chandra Halder (tailleur)
Mère - Lilabati Halder (institutrice)
Frères et sœurs Frère - deux
• Pijush Halder (homme d'affaires)
• Pranesh Halder (homme d'affaires)

PAQUET. Halder





Quelques faits moins connus sur P.K. Halder

  • PAQUET. Halder est un banquier bangladais canadien qui a détourné plus de 426 Crore BTD de diverses institutions financières au Bangladesh. Il a occupé des postes de direction dans diverses institutions financières et a abusé de son autorité pour blanchir de l'argent et voler une grosse somme d'argent de 2015 à 2019.
  • PAQUET. Halder a grandi dans une famille de classe moyenne dans un petit village du Bangladesh. Il a été agressé physiquement dans son enfance par son professeur d'école concernant une question de finances de son école.
  • Après avoir terminé ses études, il a commencé sa carrière en tant que cadre supérieur dans une organisation. En 2008, P.K. Halder a été promu au poste de directeur adjoint de l'Industrial and Infrastructure Development Finance Company Limited (IDFCL). En 2009, il est devenu le M.D. de Reliance Finance Limited. Au cours de cette période, il est également devenu propriétaire d'Aziz Fiber Jute Control, de Northern Jute Manufacturing Company Ltd., de Simtex Industries et de Rahman Chemicals. Son cousin Amitabh Adhikari a également rejoint l'entreprise de Halder après avoir quitté son emploi dans la fonction publique du Bangladesh.
  • Le 3 juillet 2014, il a créé sa propre société basée au Canada, nommée P&L Hal Holding. Après cela, il est devenu directeur général de NRB Global Bank, qui est maintenant connue sous le nom de Global Islami Bank.
  • Halder possédait également HAL international, et Swapan Kumar Mistri, un proche associé de Halder, était administrateur de cette société. Mistri a également travaillé comme administrateur d'International Leasing and Financial Services Limited. Une autre personne impliquée dans l'arnaque financière était l'épouse de Mistri, présidente de MTB Limited. Le frère de Swapan Kumar Mistri nommé Uttam Kumar Mistri était également un associé de Halder, et un prêt de 800 millions de takas a été contracté par la femme d'Uttam, Atoshi Mridha, d'International Leasing and Financial Services Ltd. pour une fausse société nommée Kolasin. [5] L'étoile du jour
  • De 2015 à 2019, Amitav Adhikari, le cousin de P.K. Halder, a été directeur de People's Leasing and Financial Services Limited. Pendant ce temps, un ancien collègue de Halder nommé Uzzal Kumar Nandi a travaillé comme président de People's Leasing and Finacial Service Limited. Avec l'aide de ces deux associés, Halder a volé des millions de takas à People's Leasing and Financial Services Limited.
  • Après cette fraude, Halder a été nommé président de People's Leasing and Financial Services Limited.
  • L'escroquerie a été suspectée en 2019 et une enquête contre Halder a été ouverte. Pendant ce temps, plusieurs raids ont été effectués dans des casinos illégaux à Dhaka pour découvrir la vérité.
  • En 2020, la Banque du Bangladesh a constaté un détournement de 15 milliards de takas d'International Leasing and Financial Services Ltd. Cela a été suivi par 22 milliards de takas de FAS Finance and Investment Ltd. Le troisième détournement était de 30 milliards de takas de People's Leasing & Financial Services Limited. Une autre compagnie Reliance Finance Ltd. a souffert du détournement de 25 milliards de takas. [6] Dacca Tribune
  • Après toutes ces révélations, la Commission anti-corruption et la Cellule de renseignement financier du Bangladesh ont commencé à enquêter en profondeur sur l'affaire. Halder s'est enfui du Bangladesh en mars 2020 et est entré à la frontière indienne une heure avant l'application de l'interdiction de voyager à son encontre. Pendant un certain temps, il est resté au Canada, où il a obtenu la citoyenneté canadienne.
  • En décembre 2020, la Commission anti-corruption a saisi tous ses biens au Bangladesh. Son associé NI Khan s'est également vu interdire de quitter le Bangladesh en janvier 2021. Plus tard, cet ordre a été révoqué pour certaines raisons. La même année, la Commission anti-corruption a appelé 14 personnes à son bureau pour enquête. Ces personnes étaient étroitement associées à Halder et ont été appelées pour être interrogées sur l'affaire de blanchiment d'argent.

    Trois associés de P.K. Halder arrêté en 2021

    Trois associés de P.K. Halder arrêté en 2021



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  • En mars 2021, l'associé de Halder, Ujjwal Kumar, a fait une déclaration à Atiqul Islam, le magistrat de Dhaka Metropolitan. Il a parlé des deux copines de P.K. Halder a nommé Nahida Runai et Avantika Baral. Il a révélé que tous les associés de Halder s'adressaient à Runai comme leur Big Apa et Avantika comme leur Little Apa. Il a parlé des deux et a dit,

    Les deux copines de PK Haldar, Avantika Baral et Nahida Runai. Il a voyagé à Singapour et en Thaïlande 20 à 25 fois séparément avec ces deux-là. Il y avait une grande concurrence entre les deux pour obtenir la société de PK Haldar. [sept] AstucesRapide

    Avantika Baral arrêtée par la Commission anti-corruption (ACC) en 2021

    Avantika Baral arrêtée par la Commission anti-corruption (ACC) en 2021

    Il a également dit au magistrat que Halder avait l'habitude de passer du temps avec chacun d'eux séparément dans plusieurs clubs de Dhaka. Après avoir terminé l'interrogatoire avec Ujjwal, l'équipe d'enquête de l'ACC a déclaré

    La relation de PK Haldar avec Runai et Avantika était comme celle d'un mari et d'une femme. Et la relation entre Runai et Avantika était comme celle de Satin. Il y avait aussi une concurrence féroce entre les deux pour les voyages à l'étranger. Une fois, PK a secrètement fait un voyage d'agrément à Singapour avec Avantika. Lorsque Runai a appris l'affaire, plusieurs personnes ont déclaré que PK avait subi des violences physiques. En dehors de cela, Runai a attaqué PK à plusieurs reprises en raison de sa proximité avec Avantika. [8] AstucesRapide )

  • Le 5 avril 2021, le propriétaire de Clewiston Foods and Accommodation nommé Abdul Alim a poursuivi Halder pour avoir commis une fraude de prêt pour la création de l'hôtel Radisson Blue. Après avoir poursuivi Halder, Alim a déclaré qu'en 2014, Halder avait exigé une participation majoritaire dans son entreprise pour approuver son prêt.
  • Pritish Kumar Sarker, le directeur général de FAS Finance and Investment Ltd., était également un proche collaborateur de Halder et la Banque du Bangladesh l'a empêché de quitter le Bangladesh. Après cela, Halder a reçu l'ordre de retourner au Bangladesh conformément aux ordonnances du tribunal. En novembre 2021, des accusations ont été portées contre Halder et ses associés, dont Pritish Kumar Halder, par la Commission anti-corruption du Bangladesh.