| A été | |
|---|---|
| Nom et prénom | Nirav Deepak Modi |
| Profession | Homme d'affaires (créateur de bijoux) |
| Statistiques physiques et plus | |
| Hauteur (environ) | en centimètres - 168 cm en mètres - 1,68 m en pieds pouces - 5 pi 6 po |
| Poids (environ) | en kilogrammes - 65 kg en livres - 143 livres |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur des cheveux | Noir (semi-chauve) |
| Vie privée | |
| Date de naissance | 27 février 1971 |
| Âge (comme en 2018) | 47 ans |
| Lieu de naissance | Anvers, Belgique |
| Signe du zodiaque / signe du soleil | poisson |
| Nationalité | Indien |
| Ville natale | Palanpur, Banaskantha, Gujarat, Inde |
| Université | The Wharton School, University of Pennsylvania, États-Unis |
| Qualification pour l'éducation | Abandon universitaire |
| Famille | Père - Deepak Keshavlal Modi (bijoutier) Mère - Nom inconnu Frère - Neeshal Modi  Sœur - Pas connu Oncle maternel - Mehul Choksi  Grand-père - Keshavlal Modi |
| Religion | Jaïnisme |
| Caste | Palanpuri Jains |
| Passe-temps | Lecture, peinture et voyages |
| Controverse | En février 2018, Choksi et Nirav Modi ont été convoqués en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) dans le cadre de la fraude présumée de plus de 11400 crores de la Punjab National Bank (PNB). Le 16 janvier 2018, PNB a déclaré que les entreprises accusées étaient venues avec un ensemble de documents à sa succursale de Mumbai et avaient demandé un crédit aux acheteurs pour payer les fournisseurs étrangers, et lorsque les responsables de la succursale leur ont demandé de venir avec le montant total en garantie afin que la banque puisse émettre lettres d'engagement »(LoUs), ils ont dit qu'ils avaient utilisé de telles facilités dans le passé sans aucune garantie. Pour cela, la banque a parcouru les dossiers et n'a trouvé aucune trace de transactions. Après une enquête plus approfondie, PNB a constaté que les 2 employés subalternes de la banque avaient émis des LOU sur le système de messagerie interbancaire SWIFT (utilisé pour les transactions internationales) sans saisir les transactions sur le propre système de la banque. De telles transactions ont duré des années sans être détectées. |
| Choses préferées | |
| Actrices préférées | Priyanka chopra , Kate Winslet et Dakota Johnson, Jacqueline Fernandez , Sonam Kapoor , Amy Adams |
| Couleur (s) préférée (s) | Noir, blanc, bleu, rose |
| Montres préférées | Swatch Trésor Magique, IWC Novecento, Vacheron Constantin Malte tourbillon, Rolex platinum |
| Filles, affaires et plus | |
| État civil | Marié |
| Épouse / Conjoint | Ami Modi  |
| Enfants | Ils sont - Rohin Filles - Apasha et Ananya  |
| Quotient de style | |
| Collection (s) de voitures | Une Rolls Royce Ghost, deux Mercedes Benz GL, une Porsche Panamera, trois Honda haut de gamme, une Toyota Fortuner, une Bentley  |
| Facteur monétaire | |
| Chiffre d'affaires annuel (environ) | 20 000 crore ₹ |
| Valeur nette (environ) | 1,76 milliard de dollars / 11000 crores ₹ |
Quelques faits moins connus sur Nirav Modi
- Nirav Modi fume-t-il?: Non
- Nirav Modi boit-il de l'alcool?: Oui
- Nirav Modi est né dans une famille gujarati à Anvers, en Belgique.
- Au début des années 40, son père a déménagé en Belgique pour développer son entreprise de diamants dans le pays, qui a toujours été célèbre pour ses diamants.
- Son père était un joaillier en diamant traditionnel et sa mère était dans un métier de décorateur d'intérieur.
- Sa famille s'occupe de diamants et de bijoux depuis environ sept générations.
- Son oncle maternel Mehul Choksi est également un visage célèbre dans le secteur de la bijouterie. Il est PDG et directeur général de la plus grande entreprise de bijouterie au monde, Gitanjali Gems.
- À l'âge de 19 ans, il a abandonné ses études universitaires et est venu en Inde pour travailler avec son oncle, Mehul Choksi. Il y a travaillé pendant environ 10 ans.
- En 1999, il a créé sa propre entreprise de joaillerie, Firestar Diamond International, qui s'occupait de l'achat et de la vente de diamants.
- En 2005 et 2007, il a acheté deux sociétés de distribution et de marketing de bijoux, Sandberg & Sikorsky et une autre (nom inconnu) de son ami américain Fredrick Goldman qui l'a aidé à installer sa base aux États-Unis d'Amérique.
- En 2010, il avait conçu un collier chef-d’œuvre, le collier Golconda de Nirav Modi, »qui l’a amené à sept cieux du succès et a été vendu pour 16,29 crores roupies lors de la vente aux enchères de Christy’s.
- Il avait ses magasins dans environ 16 pays tels que Hong-Kong, le Japon, la Grande-Bretagne, les États-Unis, l'Inde et bien d'autres.
- Son lancement de magasin à New York, aux États-Unis, avait attiré l'attention des médias du monde entier. Voici quelques aperçus du lancement de sa boutique.
- Le 28 janvier 2018, la Punjab National Bank a déposé un FIR contre lui concernant une escroquerie, qui représentait environ 11400 crores roupies. Selon le rapport, peu d'employés de la Banque nationale du Pendjab avaient émis une lettre d'engagement (LoU) au nom de Nirav en utilisant laquelle une personne pourrait faire un achat international et le montant sera payé par la banque jusqu'à une certaine période (trois mois), qui a émis la LoU à la personne, compte tenu de son crédit. Ici, dans le cas, Nirav Modi a pris cette LoU et effectué divers achats dont des diamants bruts, qui n'ont en fait pas été effectués et le montant est allé directement sur le compte de Nirav Modi.
- Selon les sources, les responsables de la Punjab National Bank n'avaient pas mentionné les détails des transactions dans SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), une plate-forme logicielle qui aide l'institution financière à conserver des enregistrements de leurs transactions. La banque a continué à renouveler la validité d’achat de sa LoU, et même après chaque audit annuel des transactions de la banque, la question n’a pas été soulevée par les fonctionnaires.
- Après PNB, plusieurs autres banques telles que Axis Bank, Allahabad Bank, Bank of India ont également consigné leurs plaintes à ce sujet, et après leurs FIR, le montant de l'arnaque a atteint 14 400 crore roupies.
- Le 16 février 2018, selon le rapport, le ministère des Affaires extérieures a suspendu la validité de son passeport, avec son oncle maternel, Mehul Choksi.
- Après l'arnaque, les partis d'opposition ont commencé à critiquer le Premier ministre, Narendra Modi , pour avoir cliqué sur ses photos avec Nirav Modi, alors qu'il participait au sommet économique de Davos, en Suisse.
- Il a été signalé qu'il s'était échappé le 1er janvier 2018 et, par la suite, le gouvernement indien a publié un avis de surveillance à son nom. Il a également été rapporté que sa femme et ses enfants avaient déjà fui à New York avant son évasion.
- Dans un autre incident, une rumeur avait fait la une des journaux selon laquelle la célèbre actrice de Bollywood Priyanka chopra l'avait poursuivi pour certains problèmes de non-paiement et avait également mis fin à son contrat avec sa marque. Dans les faits, sa porte-parole, Natasha Pal, avait précisé que Priyanka n'avait fait aucune affaire de ce genre et qu'elle était toujours à la recherche d'un avis juridique pour mettre fin à son contrat avec Nirav Modi.
- Célébrités populaires de Bollywood comme Sidharth malhotra , Priyanka Chopra, Lisa Haydon , Sonam Kapoor , et bien d'autres ont fait la promotion de la marque Nirav Modi en portant leurs collections.
- Voici la vidéo d'une interview de Nirav Modi avec BBC News dans laquelle il avait révélé divers secrets de sa vie.
- Voici une vidéo décrivant le style de vie luxueux de Nirav Modi.
