| A été | |
|---|---|
| Vrai nom | Neeshal Modi |
| Profession | Homme d'affaire |
| Statistiques physiques et plus | |
| Hauteur (environ) | en centimètres - 170 cm en mètres - 1,70 m en pieds pouces - 5 pi 6 po |
| Poids (environ) | en kilogrammes - 70 kg en livres - 154 livres |
| Couleur des yeux | Noir |
| Couleur des cheveux | Noir |
| Vie privée | |
| Date de naissance | Pas connu |
| Âge (comme en 2017) | Pas connu |
| Lieu de naissance | Anvers, Belgique |
| Nationalité | Belge |
| Ville natale | Anvers, Belgique |
| École | Pas connu |
| Université | City University, Londres |
| Qualification pour l'éducation | M.B.A (Investissement et gestion des risques financiers) |
| Famille | Père - Deepak Keshavlal Modi Mère - Nom inconnu Frère - Nirav Modi  Sœur - Pas connu Belle-soeur - Ami Modi  Oncle maternel - Mehul Choksi  |
| Religion | Jain |
| Passe-temps | Voyager et lire |
| Controverse | En février 2018, lui, avec son oncle Mehul Choksi et son frère Nirav Modi, a été convoqué en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) dans le cadre de la fraude présumée de plus de 11400 ₹ au Punjab National Bank (PNB). Le 16 janvier 2018, PNB a déclaré que les entreprises accusées étaient venues avec un ensemble de documents à sa succursale de Mumbai et avaient demandé un crédit aux acheteurs pour payer les fournisseurs étrangers, et lorsque les responsables de la succursale leur ont demandé de venir avec le montant total en garantie afin que la banque puisse émettre lettres d'engagement »(LoUs), ils ont dit qu'ils avaient utilisé de telles facilités dans le passé sans aucune garantie. Pour cela, la banque a parcouru les dossiers et n'a trouvé aucune trace de transactions. Lors d'une enquête plus approfondie, PNB a constaté que les 2 employés subalternes de la banque avaient émis des LOU sur le système de messagerie interbancaire SWIFT (utilisé pour les transactions internationales) sans saisir les transactions sur le propre système de la banque. De telles transactions ont duré des années sans être détectées. |
| Filles, affaires et plus | |
| État civil | Marié |
| Épouse / Conjoint | Isheta Salgaocar (nièce de Mukesh Ambani)  |
| Date de mariage | 4 décembre 2016 |
| Enfants | Pas connu |
| Facteur monétaire | |
| Valeur nette (environ) | Pas connu |
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Quelques faits moins connus sur Neeshal Modi
- Neeshal Modi fume-t-il ?: Inconnu
- Neeshal Modi boit-il de l'alcool?: Oui
- Neeshal Modi est le frère du populaire homme d'affaires, Nirav Modi, dont le nom est entré en scène dans une affaire de blanchiment d'argent de la Punjab National Bank.
- Il est né et a grandi à Anvers, en Belgique, et détient les droits de citoyenneté du pays.
- Après avoir obtenu son diplôme, il a commencé à travailler avec son frère pour le soutenir dans son entreprise en Inde ainsi qu'en Belgique.
- Il s'est marié avec le De Mukesh Ambani nièce, Isheta Salgaonkar, et a organisé une somptueuse réception de mariage à Mumbai.
- Il a également participé au partenariat commercial avec son frère, Nirav Modi, et a dirigé diverses entreprises telles que Neeshal Enterprises LLP, Paragon Jewellery LLP, Paragon Merchandising LLP, Panchajanya Diamonds LLP et bien d'autres à travers le monde.
- Son nom figurait également sur la liste des fraudes, avec son frère et sa belle-fille dans l'arnaque multi-crore. Il aurait, avec son frère, commis une fraude de 14 400 crores avec la Punjab National Bank en Inde.
