Ami Modi (épouse de Nirav Modi) Âge, controverse, mari, enfants, famille, biographie, faits et plus

Ami Modi

A été
Vrai nomAmi Javeri
ProfessionFemme d'affaires
Statistiques physiques et plus
Hauteur (environ)en centimètres - 163 cm
en mètres - 1,63 m
en pieds pouces - 5 pi 4 po
Poids (environ)en kilogrammes - 50 kg
en livres - 110 livres
Couleur des yeuxNoir
Couleur des cheveuxNoir
Vie privée
Date de naissanceSeptembre 1970
Âge (comme en 2017) 47 ans
Lieu de naissanceNew York, États-Unis d'Amérique
Nationalitéaméricain
Ville nataleNew York, États-Unis d'Amérique
UniversitéWharton Business School, Philadelphie, États-Unis
Qualification pour l'éducationMBA
FamillePas connu
Religionhindouisme
Passe-tempsVoyager, lire et écrire
ControversesEn février 2018, elle, avec son oncle, Mehul Choksi , et son mari, Nirav Modi, a été convoqué en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) dans le cadre de la fraude présumée de plus de 11 400 crores de la Punjab National Bank (PNB). Le 16 janvier 2018, PNB a déclaré que les entreprises accusées étaient venues avec un ensemble de documents à sa succursale de Mumbai et avaient demandé un crédit aux acheteurs pour payer les fournisseurs étrangers, et lorsque les responsables de la succursale leur ont demandé de venir avec le montant total en garantie afin que la banque puisse émettre lettres d'engagement »(LoUs), ils ont dit qu'ils avaient utilisé de telles facilités dans le passé sans aucune garantie. Pour cela, la banque a parcouru les dossiers et n'a trouvé aucune trace de transactions. Après une enquête plus approfondie, PNB a constaté que les 2 employés subalternes de la banque avaient émis des LOU sur le système de messagerie interbancaire SWIFT (utilisé pour les transactions internationales) sans saisir les transactions sur le propre système de la banque. De telles transactions ont duré des années sans être détectées.
État civilMarié
Mari / Conjoint Nirav Modi
Enfants Ils sont - Rohin
Filles - Apasha et Ananya
Ami Modi mari et filles
Facteur monétaire
Chiffre d'affaires (environ)20 000 crores ₹
Valeur nette (environ)1,76 milliard de dollars (11 000 crore ₹)





Ami Modi

Quelques faits moins connus sur Ami Modi

  • Est-ce que Ami Modi fume ?: Inconnu
  • Est-ce que Ami Modi boit de l'alcool?: Oui
  • Ami Modi est l’épouse du leader mondial de la bijouterie, Nirav Modi.
  • Elle est née et a grandi aux États-Unis et détient une maîtrise en administration des affaires.
  • Elle est également associée dans l’entreprise de renommée mondiale de son mari.
  • Elle et Nirav se connaissaient; puisqu'ils étaient dans le même collège, la Wharton Business School, mais après quelques jours, Nirav quitta son université pour aider son oncle dans son entreprise familiale.
  • En février 2018, son nom a été mentionné dans l'arnaque de blanchiment d'argent de la Punjab National Bank d'une valeur de 14 400 crores roupies.
  • En janvier 2018, elle s'est enfuie à New York, aux États-Unis, avec ses enfants suivis de son mari afin de se sauver des enquêtes sur les escroqueries.